Pessoa politicamente exposta significa o agente público que desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em país, território ou dependência estrangeira, cargo, emprego ou função pública relevante, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo. São considerados familiares, para fins da Instrução SPC nº 26/2008, os parentes na linha direta, até o primeiro grau, o cônjuge, o companheiro (a), pai, mãe, filho (a) e o enteado (a).

Entende-se por cidadão americano de acordo com FATCA - US Person , aquele que atenda a pelo menos uma das seguintes condições: I - tenha nascido em qualquer estado, território ou possessão dos Estados Unidos da América - EUA; II - tenha nascido em outro país e obtido a cidadania norte-americana ou que tenha um dos pais biológicos ou ambos nascidos ou naturalizados norte-americanos; III - possua patrimônio ou sociedade/empresa nos EUA; IV - seja residente fiscal nos EUA, possuidor de Green Card (Cartão de Registro de Estrangeiro) e que possa se tornar um residente permanente legal; V - tenha permanecido em território americano pelo menos 31 dias no ano corrente e 183 dias no último triênio; VI - possua endereço residencial ou postal norte-americano ou, ainda, qualquer tipo de telefone nos EUA; ou VII - tenha procuração outorgada por uma US Person ou um procurador com telefone, endereço ou caixa postal nos EUA.